BOB彩票证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-031 大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证：本公告内容不存在任何虚假记载或误导性和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。一、董事会会议的召开 （一）董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。（2）2016年9月29日，公司董事会向全体董事发出了第七届董事会第一次会议的通知。（3）会议于2016年10月10日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室现场召开。（四）应出席董事7人，实际参会董事7人。(5) 会议由公司董事长黄志勤先生主持。公司监事及公司部分管理班子成员参加了会议。二、董事会审议情况 （一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举黄志勤先生为公司董事长，任期自 2016 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日. 第七届董事会任期届满。根据公司章程，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为黄志勤。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（2）同意《关于董事会专门委员会组成的议案》，选举独立董事陆洋先生、董事长黄志勤先生、董事段晨辉先生、董事王鹏飞先生战略与投资决策委员会委员大唐移动通信设备公司，独立董事陆洋先生为董事；选举产生的独立董事 独立董事宗文龙先生、独立董事陆洋先生、独立董事李克杰先生为审计监察委员会委员，独立董事宗文龙先生为董事；独立董事李克杰先生、独立董事陆洋先生、独立董事李克强先生。Zong Wenlong are elected. ，董事李永华先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李克杰先生为董事。

上述专门委员会成员任期与本届董事会任期相同，任期为 2016 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日。董事会届满。表决结果：7 票同意大唐移动通信设备公司，0 票反对，0 票弃权。（3）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任姜昆先生为公司董事会秘书，任期自2016年10月10日至10月10日，2019年，第七届董事会任期届满。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。(4) 同意“ 批准单笔不超过3亿元（含3亿元）的融资业务。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。3、现将独立董事对高级管理人员聘任的意见附于网络公告中。2016年10月11日大唐电信科技股份有限公司董事会附件：人员简历黄志勤，男，55岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师。

入职以来大唐移动通信设备公司，先后担任邮电部北京通信设备厂助理工程师；中国普天信息产业北京通信规划设计院董事、副总工程师、副总裁兼总裁；中国普天信息产业集团公司总经理助理兼总裁，研发中心主任；中国普天信息产业集团公司副总经理、党组成员；辽宁省信息产业厅副厅长（挂职）。现任电信科学技术研究院副院长、党组成员，大唐电信科技产业集团副总裁，

BOB彩票大唐电信科技产业控股有限公司战略发展部总经理，大唐创业投资（海南）有限公司董事长，中国通信企业协会通信协会理事。企业家工作委员会委员、大唐电信科技股份有限公司董事 王鹏飞，男，45岁，中共党员大唐移动通信设备公司，经济学博士，高级工程师。曾任中国邮电集团公司办公室副主任、中国普天信息产业集团办公室主任、中国普天信息产业集团总裁助理。，南京普天通信设备有限公司副总裁，北京首创股份有限公司高级副总裁，莆田资本集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司董事、总经理。 陆扬，男，61岁，中共党员中国，管理学博士，教授级高级工程师。历任邮电部邮电行业标准化研究所总工程师、主任，信息产业部电信研究所副所长，电信管理局副局长。信息产业部，工业和信息化部电信管理局副局长，工业和信息化部电信管理局副局长。电信部研究院党委书记，中国信息通信研究院党委书记，现任中国邮电企业协会副会长。

BOB彩票宗文龙，男，43岁，中共党员，会计学博士。曾任宁波工学院监测技术有限公司独立董事，现任中央财经大学会计学院教授，​​北京真视界科技股份有限公司独立董事。现任北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、航天长丰科技股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立董事。有限公司 李克杰，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级经济师。长期在中钢集团工作，历任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，董事会办公室主任、董事会秘书中钢集团。. 在公司治理结构、战略规划、公共关系、品牌建设等领域具有丰富的工作经验和实践经验，曾获国家企业管理现代化创新成果一等奖。现任北京汇思创捷管理咨询有限公司高级顾问，首都经济贸易大学法学院校外导师。姜昆，男，47岁，中共党员，工商管理硕士。1991年参加工作，历任中国普天信息产业集团公司资本运营部项目经理、副主任、副总经理大唐移动通信设备公司，重庆普天通信设备有限公司（原515厂）副总经理大唐电信（天津）科技产业园有限公司总裁助理、总经理兼投资部总经理，大唐电信科技有限公司副总经理，现任大唐电信科技有限公司常务副总经理、大唐电信投资有限公司董事长、南京云科股权投资基金管理有限公司副董事长张晋，女，36岁岁，中共党员，法学硕士，经济师。曾就职于北京神州数码股份有限公司，历任大唐电信科技股份有限公司董事会办公室证券部经理、信息披露部经理，现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作）。